买保健品送万通原始股!3千余人被骗涉案13亿元

发布时间:2019-10-07编辑:admin浏览:

  沈阳万通国际集团公司以配送原始股为饵,高价出售保健品、饮水机等产物,以公司要上市直接出售公司原始股。3096名民多参加进货万通集团股票1244万股,涉案1.3亿元。10月11日,平静区国民法院发布该案占定,沈阳万通国际集团公司总裁于洪刚等7人被追溯刑事仔肩。

  2005年,于洪刚先后创立沈阳帝杰营销有限公司、沈阳帝杰经贸投资有限公司,并承当两家公国法定代表人。公司出售的产物有康心态、硒宝片、长宝回原液等保健品。

  策划时候,于洪刚向多个省市消费者及加盟商流传称,只消进货该公司产物就能够获赠股票成为该公司股东。其后,于洪刚等人继续通过多家经销商以出售产物配送股票或者直接出售股票的式样私自愿行股票。

  于洪刚说,出售股票分两种,一种是直接进货股票,从公司进货产物的客户3单至13单的职员能够进货1万股,每股1元价钱1万元国民币,进货15单和21单的客户进货1万元股票,公司此表再赠送1万股,最多能够进货15万和21万公司股票;另一种是赠股,也是进货帝杰公司产物,每个月进货21单公司产物的客户前一百名,每人赠送5000股帝杰公司股票。

  由于帝杰公司涉嫌传销,于洪刚刊出了帝杰公司。2007年,于洪刚通过美国一家中介机构进货了一家高级仪器有限公司的空壳公司,以这家空壳公司表面投资50万美金正在国内创立了沈阳万通康健用品造作有限公司,并收购了帝杰公司。

  从此,于洪刚先后创立了沈阳万通源商贸有限公司、辽宁万通保障署理有限公司、沈阳万通康健用品造作有限公司和沈阳市平静区万通幼额贷款有限公司等几家公司,构成万通国际集团。

  万通公司策划饮水机、竹纤维被、床垫、保温杯等日用品。于洪刚声称公司仍然正在美国OTCBB板块上市生意,股票拥有宏伟升值潜力、会有高额的回报,同时通过缩股将原持有帝杰公司股权的职员调动为万通公司股东等式样,接续以消费者进货产物获赠股票或直接进货该公司股票等款式举行策划举止。

  此时候,正在于洪刚的批示下,由区分时任万通集团董事会成员、高级束缚职员、财政职员的刘某甲、李某甲、鞠某、孙某、佟某、尹某区分职掌正在股票配送、出售进程中的构造、流传、筹划、为搭售股票采购产物以及财政就业。

  于洪刚等7人明知未经国度证券束缚部分准许,仍构造、筹划并主动参加万通集团的股票流传、刊行以及公司束缚就业,正在境内多个省市设立61家署理经销商私自愿行股票。经审计,至2012年3月22日,参加进货万通集团股票共计3096人,持有的万通集团股票数目为12446947股,61家署理经销商预收收入共计国民币132948291.93元。

  经中国证券监视束缚委员会认定,从未照准“美国(沈阳)万通国际集团公司”及“沈阳帝杰经贸投资开展有限公司”公然辟行股票,OTCBB仅是电子报价编造,并非证券生意墟市,且直接向客户出售股票、出售产物配送股票等手脚属于私自愿行股票。

  2012年3月26日,公安坎阱区分将于洪刚、李某甲、刘某甲、鞠某、孙某、佟某抓获。4月24日,公安坎阱将尹某抓获归案。案发后,公安坎阱依法将涉案财物举行逮捕,共计12723098.44元。

  平静区国民法院审理以为,于洪刚伙同尹某等6人,违犯国度金融束缚法令轨则,通过以进货产物能够获赠股票等式样公然流传,并允诺股票上市后会有高额回报,向民多罗致资金,打搅国度金融束缚程序,数额宏伟,7人的手脚均组成不法罗致民多存款罪。

  最终,法院依法判处于洪刚有期徒刑5年,并责罚金50万元;李某、尹某、刘某均判处有期徒刑3年,缓刑3年,并责罚金20万元;鞠某、孙某和佟某判处有期徒刑1年4个月零21日,并责罚金10万元、5万元、5万元。同时,查封、逮捕的赃款、赃物由公安坎阱治理,依法返还姜某等3096名投资人。

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